Administracja Bidena ma przedstawić plan mający na celu zaostrzenie nadzoru nad bankami i podmiotami świadczącymi usługi finansowe, które odgrywają rolę w umożliwieniu Rosji ominięcia rygorystycznych sankcji za dostęp do technologii i sprzętu wojskowego. Posunięcie to jest odpowiedzią na ciągłe wysiłki sieci handlarzy i przemytników, wspieranej przez tajne firmy finansowe, pomagającej Rosji w zdobywaniu zabronionych dostaw niezbędnych dla jej wysiłków wojskowych, szczególnie w trwającym konflikcie z Ukrainą.
Pomimo nałożenia w ciągu ostatnich dwóch lat przez Stany Zjednoczone i Europę rygorystycznych sankcji, tajna sieć handlarzy współpracująca z podejrzanymi podmiotami finansowymi w dalszym ciągu ułatwia Rosji pozyskiwanie zakazanych materiałów. Dostawy te mają kluczowe znaczenie dla uzupełnienia arsenału wojskowego kraju, a nielegalny handel podważa skuteczność sankcji.
W piątek prezydent Biden ma podpisać zarządzenie wykonawcze przyznające Departamentowi Skarbu rozszerzone uprawnienia do nakładania sankcji na banki i instytucje finansowe uczestniczące w tych tajnych transakcjach. Zarządzenie wykonawcze ma na celu zakłócenie funkcjonowania kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosji poprzez wybranie za cel podmiotów zaangażowanych w ułatwianie zabronionych transakcji i zapewnienie, że osoby wspierające działalność przemytniczą poniosą konsekwencje.
Choć wiele zachodnich instytucji finansowych zerwało już stosunki z Rosją, administracja Bidena zamierza wykorzystać groźbę nowych sankcji, aby jeszcze bardziej zachęcać amerykańskie i europejskie firmy finansowe do wywierania presji na banki w innych regionach. Celem jest odwiedzenie tych banków od angażowania się w transakcje pomagające Rosji w pozyskiwaniu zakazanych dostaw wojskowych.
Aby zwiększyć skuteczność sankcji, urzędnicy amerykańscy i europejscy współpracują z bankami w celu opracowania systemu ostrzegania. System ten pomoże identyfikować i zgłaszać potencjalne naruszenia sankcji. Według stanu na wrzesień amerykańskie banki zaalarmowały już rząd o 400 podejrzanych transakcjach, podkreślając ciągłe wysiłki na rzecz monitorowania i zwalczania nielegalnej działalności finansowej.
Administracja Bidena konsekwentnie polegała na sektorze prywatnym, który odgrywał znaczącą rolę w egzekwowaniu programu sankcji. Niedawne inicjatywy, takie jak nałożenie na ubezpieczycieli morskich i firmy świadczące usługi finansowe rygorystycznego egzekwowania limitów cenowych na eksport rosyjskiej ropy, pokazują zaangażowanie administracji we wzmacnianie współpracy sektora prywatnego w egzekwowaniu sankcji.
W miarę utrzymywania się napięć geopolitycznych wysiłki rządu USA mające na celu wzmocnienie środków skierowanych przeciwko podmiotom finansowym pomagającym Rosji w zakupach wojskowych podkreślają ciągłe wyzwania w zakresie ograniczania nielegalnej działalności. Zarządzenie wykonawcze sygnalizuje determinację w rozbijaniu tajnych sieci i podkreśla zależność od współpracy międzynarodowej i zaangażowania sektora prywatnego w celu zwiększenia skuteczności sankcji.
